Проверка контрагента на благонадежность и добросовестность

От Вас потребуется только ИНН и название контрагента по
которому нужно провести проверку.
От нас Вы получите:
Сведения - юридический адрес, ФИО, учредителей, директора,
виды деятельности, дата регистрации, размер уставного
капитала, бухгалтерская годовая отчетность, выписка из
ЕГРЮЛ по контрагенту с подписью ФНС, реквизиты, контакты,
основной вид деятельности, проверка блокировки счетов от
ФНС. Комплексное досье на ближайшее окружение контрагента.
Наглядные схемы связей по руководителям, директорам и
дочерним компаниям помогают быстро отследить связи с
однодневкой.

За дополнительную плату:
- эксперт выезжает к контрагенту, проверяет: наличие
объекта недвижимости, вывесок и табличек, присутствие
персонала, руководства и клиентов, технических средств и
других объектов, необходимых для ведения хозяйственной
деятельности и исполнения обязательств по договорам.
Собирает документальные подтверждения нахождения
организации по указанному адресу, общается с персоналом и
готовит развернутый отчет по итогу проверки с датированными
фотографиями с места выезда;
-Оценка вероятности налоговой проверки в разрезе конкретной
сделки по типу договора и сумме;
- Проверка арбитража - сводка по инстанциям и типам дел, в
которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья
сторона, с указанием суммы спора и решением, которое вынес
суд по спору;
-Развернутый финансовый анализ компании. Показатели
ликвидности компании, её финансовой устойчивости и
платёжеспособности. Можно отследить денежные потоки,
налоговую нагрузку, соотношение собственных и заемных
средств;
-Проверка генеральной прокуратуры - сводные данные о
прошедших и предстоящих плановых и внеплановых проверках:
дата и время проведения проверки, место нахождение
проверяемого объекта и ведомства, которое проводит
проверку, отчет о нарушениях по прошедшим плановым и
внеплановым проверкам
-Проверка исполнительных производств -сведения о том, какие
взыскания наложили на контрагента. По каждому производству
можно посмотреть: его номер и дату возбуждения, сумму,
предмет, исполнительный документ и отдел судебных
приставов;
-Действующие лицензии, закончившиеся и просроченные. По
каждой лицензии можно посмотреть ее наименование, номер,
место и дату начала действия;
-Проверка действительности паспорта по серии и номеру
документа;
-Выписок из ЕГРН о праве собственности и о переходе прав
собственности по кадастровому номеру;
-Экспресс-проверка с выводами по каждому контрагенту из
приложений 8 и 9 к декларации по НДС или книг продаж и
покупок, выгруженных из любой учетной программы;

-Рассматривается абонентское обслуживание на длительный
срок в которое входит- Ежедневный мониторинг деятельности
контрагентов, фиксация изменений в их деятельности
(помогает не пропустить ликвидацию, банкротство или смену
статуса из-за присоединения к однодневке).

№ 6829679, Размещено 3 мая

147

Ещё Поднять

Избранное

• Разослать
• Редактировать